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M. Piazza, C. Garbarino (a cura di)

- Il quadro internazionale della voluntary disclosure e lo scambio di informazioni- Antiriciclaggio- Modalità operative (con esempi sui modelli)- Risvolti penali dell’istituto- Autoriciclaggio- Regime sanzionatorio amministrativo – casi esemplificativi e calcoli di convenienza- Opportunità di adesione, i futuri adempimenti e il confronto con il ravvedimento operoso

Il libro è una guida alla presentazione delle domande per l’accesso alla nuova voluntary disclosure 2017.Contiene i nuovi modelli, le istruzioni operative con il riferimento alle nuove procedure di autoliquidazione e di emersione del contante e dei valori al portatore, nonché numerosi casi … Come avvenuto nella precedente edizione della voluntary, la regolarizzazione di capitali illecitamente detenuti in Paesi inclusi nelle black list del 4.5.1999 e del 21.11.2001, che siano divenuti

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8821764451 ISBN
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Note correnti

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Sofi Voighua

la nuova voluntary disclosure 25 OTT 2016 Dopo la chiusura della prima voluntary disclosure l’amministrazione finanziaria ha intensificato la battaglia contro le attività finanziarie detenute all’estero in violazione della legge sul monitoraggio e così ci siamo dovuti occupare di Panama Papers (un fascicolo riservato digitalizzato composto da 11,5 milioni di documenti confidenziali) e di 04/06/2018 · Voluntary disclosure bis: i nuovi chiarimenti della Circolare n. 21/E del 20 luglio 2017 — 21 Luglio 2017. 21 luglio 2017 L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 21/E del 20 luglio, fornisce nuovi chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 21 giugno 2017.

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Mattio Mazio

Con l’approssimarsi della scadenza per la presentazione della domanda di adesione alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria con il Fisco, c.d. Voluntary Disclosure bis, per la regolarizzazione dei conti correnti, dei capitali, dei contanti e delle attività occultati all’estero, i contribuenti interessati compiono le proprie valutazioni sull’opportunità di Infatti, nelle istruzioni al modello Voluntary Disclosure, l’agenzia delle entrate precisa di applicare le sanzioni di cui al Dlgs 472/1997 in vigore al 31/12/2015. Tuttavia, in ossequio al favor rei sarebbe preferibile applicare le minori sanzioni attualmente in vigore per effetto del Dlgs 158/2015.

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Noels Schulzzi

nella nuova voluntary disclosure di Fabio Ciani*. L'interposizione fittizia costituisce fattispecie assimilabile all'evasione tout court e non all'elusione. Inte-. 16 ott 2019 ... Per banche e private una nuova voluntary disclosure sarebbe una panacea in una fase tanto difficile per il loro business. Un corposo studio di ...

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Jason Statham

nella nuova voluntary disclosure di Fabio Ciani*. L'interposizione fittizia costituisce fattispecie assimilabile all'evasione tout court e non all'elusione. Inte-. 16 ott 2019 ... Per banche e private una nuova voluntary disclosure sarebbe una panacea in una fase tanto difficile per il loro business. Un corposo studio di ...

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Jessica Kolhmann

La voluntary-bis: una nuova occasione per regolarizzare le disponibilità estere. Avv. Luigi Ferrajoli 4 Novembre 2016. Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, ...