Codice della normativa antiriciclaggio. Annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza.pdf

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Ranieri Razzante

La criminalità dispone di ingenti capitali di origine illecita, che vengono frequentemente reimmessi nel circuito delle attività economiche lecite per acquisirne il controllo e consolidare il potere sul territorio. Lutilizzo di disponibilità finanziarie anche modeste può essere strumentale al compimento di delitti con finalità di terrorismo. Gli ordinamenti giuridici contrastano il riciclaggio dei beni di provenienza criminosa e il finanziamento del terrorismo, oltre che con la repressione penale di tali fattispecie, mediante unintensa attività di prevenzione tesa a salvaguardare lintegrità del sistema finanziario e a fare in modo che lallocazione delle risorse fra i soggetti che operano sui mercati avvenga sulla base di un sano confronto concorrenziale. Lo sforzo contenuto in questo Codice è quello della reductio ad unum, ancora non riuscita (né programmata) dal legislatore, dei provvedimenti più rilevanti in materia.

Codice della normativa antiriciclaggio. by rzadmin 01/02/2018. Codice della normativa antiriciclaggio, annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza. Maggioli editore, 2018. Leggi tutto. Cerca: CERCA. Articoli recenti. Silvia Romano: Razzante a Adnkronos “ribalte mediatiche sono omaggio a terroristi Codice della normativa antiriciclaggio 01/02/2018. Codice della normativa antiriciclaggio, annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza. Maggioli editore, 2018Leggi tutto. Antiriciclaggio e professionisti 01/12/2017. Antiriciclaggio e professionisti: tutte le novità dopo il D.Lgs. 90/2017.

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Jason Statham

Codice della normativa antiriciclaggio : annotato con legislazione, dottrina e giurisprudenza / [a cura di] Ranieri Razzante. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - 268 p. ; 21 cm Biblioteca dell’Assemblea legislativa A A1 CR 13COD CRIM Criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro del PE ^Torna in alto. Normativa nazionale. La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, e dalle relative disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di

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Jessica Kolhmann

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